رئیس کل بانک مرکزی در نشست اخیر خود بر تکلیف بانک‌ها در اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی تراکنش‌ها تأکید کرد و از تصمیم این نهاد برای تشدید نظارت و برخورد انضباطی با متخلفان خبر داد.
وی با اشاره به مسئولیت شخص مدیران عامل بانک‌ها در صیانت از نظام مالی، اعلام کرد بانک مرکزی مصمم است در موارد تخلف، اهرم‌های نظارتی و قانونی خود را به‌کار گیرد. این رویکرد در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه مقابله با جرائم مالی و با هدف تقویت اعتبار نظام بانکی کشور در سطح جهانی صورت می‌گیرد.
پیش‌تر نیز بانک مرکزی بارها بر لزوم یکپارچه‌سازی سامانه‌های گزارش‌دهی معاملات مشکوک و ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در شبکه بانکی تأکید کرده است. کارشناسان معتقدند تقویت نظارت داخلی، هم به حفظ ثبات ارزی و هم به ارتقای جایگاه ایران در شبکه مالی بین‌المللی کمک خواهد کرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های نوین، ظرفیت‌های بالایی برای شفافیت و پاسخ‌گویی دارد و بانک مرکزی با بهره‌گیری از این زیرساخت‌ها، مسیر نظارت هوشمند را در دستور کار خود قرار داده است.
