معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، از شناسایی و مقابله با ۴۹ هزار میلیارد ریال (۴۹ همت) پولشویی در نیمه نخست سال جاری خبر داد. بر اساس اعلام وی، این دستاورد امنیتی-اقتصادی در قالب ۳۲ پرونده کلان محقق شده و نتیجه مستقیم هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی میان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی فراجا و مرکز اطلاعات مالی (Fiu) ایران است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: این حجم از شناسایی و خنثی‌سازی جریان‌های غیرقانونی پول در بازه شش‌ماهه، نشان‌دهنده کارایی و اقتدار زیرساخت نظارتی ایران در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی است. همکاری ساختاریافته نهادها و دسترسی به داده‌های مالی جامع، امکان ردیابی دقیق‌تر ترانزاکت‌های مشکوک را فراهم کرده و فضای عمل برای شبکه‌های پولشویی را به‌طور محسوس محدود کرده است.
وی افزود: تشکیل پرونده‌های کلان و پیگیری قضایی آن‌ها، فرآیندی پیوسته است و مرکز اطلاعات مالی با حفظ هماهنگی با نهادهای قضایی و امنیتی، در نیمه دوم سال نیز همین سطح تعامل و نظارت را ادامه خواهد داد. به گفته این مسئول، مقابله مؤثر با پولشویی در ایران، هم‌زمان امنیت مالی نظام بانکی کشور را تقویت می‌کند و آسودگی خاطر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در حوزه اقتصادی تضمین می‌سازد.
