در ادامه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی کلاهبرداری مالی، متهم در جریان دادگاه به بیان اظهارات خود پرداخت. او با اشاره به شغل صرافی‌گری و آشنایی‌اش با فضای تبادل ارز گفت: «به‌اعتبار صراف‌بودنم، کلاهبرداری شدم.»
این اظهارات در راستای بررسی سوابق مالی و روابط تجاری متهم با متعاملانش مطرح شده است. قاضی رسیدگی‌کننده تأکید کرد که مستندات و شواهد بیشتر در جلسات آتی بررسی خواهد شد و هرگونه سوءاستفاده از اعتماد متعاملان، پیگیری قانونی دارد.
کارشناسان حوزه‌ی صرافی و امور مالی در این‌بارند که آشنایی عمیق با فضای تبادل ارز، هم می‌تواند پشتوانه‌ی اعتباری یک صراف باشد و هم در مواردی، بهانه‌ی سوءاستفاده‌گران را فراهم کند. به‌همین‌دلیل، تقویت نظارت‌های بانک مرکزی بر فعالان صرافی‌گری و افزایش透明度 اطلاعات برای متعاملان، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه تلقی می‌شود.
